Come aprire un conto bancario in Spagna se sei straniero?

11/04/2020

La legge spagnola impone agli istituti finanziari di identificarsi
affidabile per i clienti. I documenti variano a seconda del luogo di
residenza.
residenti
Gli spagnoli devono presentare il documento di identità / NIF (numero
identificazione fiscale).
I cittadini comunitari devono facilitare:
1) passaporto e NIE (numero di identità straniero); o
2) documento di identità del tuo paese e NIE); o
3) CRAVATTA (carta d'identità estera).
I cittadini di paesi terzi devono presentare la propria presenza
in ogni caso il CRAVATTA.
non residenti
Gli spagnoli non residenti nel territorio nazionale devono provarlo
questa condizione con il NIF o il passaporto più il certificato consolare di
iscrizione nel registro di residenza o DRF3 del paese. Il resto di
gli stranieri devono presentare passaporto o documento di identità
dal tuo paese più la certificazione di residenza negativa rilasciata da
Ministero dell'Interno o DRF3.
BBVA chiede ai futuri clienti i dati minimi di attività.
Queste informazioni sono riportate nel documento DAE (Dichiarazione di attività
economico) dove il cliente informa l'entità della sua attività professionale
insieme all'autorizzazione al trattamento dei dati personali dell'utente per conformarsi
con le normative applicabili in materia.
Per accreditare e contrastare quanto dichiarato dal cliente, BBVA può richiedere,
inoltre, documenti che giustificano l'attività economica o richiedono il cliente
informazioni sull'origine dei tuoi fondi. La documentazione in questo caso
Dipende dal fatto che il nuovo cliente sia autonomo o impiegato.

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